sib.gob.gt

La normativa que regula la prevención y represión de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Guatemala se describe a continuación:

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

Resolución JM-108-2010 (Reglamento de medidas y requisitos mínimos para la recepción en moneda extranjera)

40 recomendaciones GAFI

Ley de Extinción de Dominio

Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio

Otras leyes

Oficina Central
9.^a Avenida 22-00, zona 1, Guatemala, C. A.

*Dirección para recibir notificaciones y documentos

Superintendencia de Bancos. Guatemala, C. A.

Superintendencia de Bancos de Guatemala

Trabajamos para Promover La Estabilidad Y Confianza En El Sistema Financiero Supervisado

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