Jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas de ALA/CFT que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
Jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas de ALA/CFT, para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD/CFT que no han logrado los progresos adecuados para abordar las deficiencias o no han cumplido con su Plan de Acción elaborado con el GAFIC para rectificar las deficiencias.
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