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Lista de Documentos


01. Constitución de Bancos Privados Nacionales o Sociedades Financieras Privadas.pdf
Asuetos
Ley de la Actividad Aseguradora
ABC De Educación Financiera
Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.pdf
Atención a quejas
Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
Código de Comercio de Guatemala
Ley de Bancos y Grupos Financieros.pdf
Estudio del sector azucarero, referido a junio 2011.pdf
Estudio sobre remesas familiares, referido a septiembre 2016.pdf
Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna
Formato Manual de Cumplimiento CPA
Modelos avanzados en la gestión del riesgo de crédito
Estudio del sector microfinanzas, referido a septiembre 2011.pdf
Listado de Cargos de Personas Expuestas Políticamente -PEP-
Riesgo Legal
09. Manual de Procedimientos para la Constitución de Entidades de Microfinanzas.pdf
Formulario IVE-NF-30.xls
Formularios para Inicio de Relaciones y Anexos.xlsx
Guía_para_tramitarA.pdf
02. Delito de Pánico Financiero. Fecha 23-07-2015