La tipificación de los delitos de Lavado de Dinero, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo de conformidad con la normativa guatemalteca vigente se describen a continuación:
Cualquier transacción financiera con bienes o dinero
Tenga o utilice bienes o dinero
El destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero.
Sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.
Lo comete quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma deliberada
Con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de Derecho Público, nacional o internacional
Comete este delito quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma deliberada
Dinero o cualquier clase de bienes, con la intención de que los mismos se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para el terrorismo.
9.a Avenida 22-00, zona 1, Guatemala, C. A.
*Dirección para recibir notificaciones y documentos
15 avenida 7-18, zona 13, Edificio Zepto, nivel 3,
Guatemala, C. A.
PBX.: ( 502 ) 2429-5000 / ( 502 ) 2204-5300
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 h
UNKNOWN