Acciones tomadas por Guatemala para la prevención y represión del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye a Guatemala...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye a Guatemala a la lista negra del GAFI en junio de 2001 , conforme a los 25 criterios del GAFI de Países y Territorios No Cooperantes.
Se promulga la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto No. 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, vigente a partir del 17 de diciembre de 2001. Encontrar Ley aquí
Se promulga el Reglamento de la Ley Contra el Lavado...
Se promulga el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Acuerdo Gubernativo No. 118-2002 del Presidente de la República de Guatemala, vigente a partir del 26 de abril de 2002.
El Gobierno de Guatemala ingresa al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) como miembro pleno del GAFIC el 17 de octubre de 2002
La IVE ingresa al Grupo Egmont de Unidades...
La IVE ingresa al Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera del Mundo desde julio de 2003.
Guatemala sale de la lista de países y territorios...
El GAFIC condujo proceso de evaluación mutua a Guatemala. El GAFIC evaluó en 2004 el cumplimiento de Guatemala con las Cuarenta Recomendaciones sobre Lavado de Dinero del GAFI de 1996, los 25 Criterios del GAFI de Países y Territorios No Cooperantes y las 19 Recomendaciones del GAFIC, para lo cual utilizó la Metodología de Evaluación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de octubre de 2002. La visita in-situ se desarrolló del 19 al 22 de octubre de 2004 y el Informe se enfocó en la implementación de la legislación y el funcionamiento de la infraestructura ALD y una revisión de las 8 Recomendaciones Especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo. El informe se encuentra disponible en el siguiente vínculo electrónico.
Se promulga la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento...
Se promulga la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto No. 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala, vigente a partir del 5 de octubre de 2005.
A partir de la vigencia de esta ley, surgen como entidades reportantes de obligaciones las Actividades y Profesiones No Financieras (APNFD), denominadas Personas Obligadas bajo el Régimen Especial –PORES-.
Se promulga el Reglamento de la Ley para Prevenir...
Se promulga el Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Acuerdo Gubernativo No.86-2006 del Presidente de la República de Guatemala, vigente a partir del 12 de marzo de 2006.
Se promulga la Ley de Extinción de Dominio...
Se promulga la Ley de Extinción de Dominio, Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, en el cual se adiciona el artículo 2 bis, artículo 17 bis y se reforma el artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Tercera Ronda de Evaluación Mutua del GAFI: Evaluación mutua conducida por el GAFIC.
El GAFIC realizó evaluación del régimen anti lavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Guatemala en 2009 utilizando la Metodología ALD/CFT del 2004, para determinar el cumplimiento con las Cuarenta Recomendaciones sobre Lavado de Dinero del 2003 y en las Nueve Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo del 2001 del Grupo de Acción Financiera (GAFI). La evaluación estuvo basada en las leyes, regulaciones y otros materiales suministrados por el País, y la información obtenida por el equipo de evaluación durante la visita in situ efectuada a Guatemala del 8 al 19 de junio de 2009. El Informe fue publicado en noviembre de 2010. Puede visualizar el documento, tanto en español como en inglés haciendo clic en los vínculos siguientes:
Se crea la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala - COPRECLAFT-.
La COPRECLAFT fue creada mediante Acuerdo Gubernativo Número 132 -2010 del Presidente de la República, vigente a partir del 22 de mayo de 2010, modificado mediante Acuerdo Gubernativo Número 145-2014 del Presidente de la República, del 22 de abril de 2014 , en el que se amplió su mandato, vigencia, miembros y se denominó “Comisión Presidencial de Coordinación de los esfuerzos contra el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala.”
La referida Comisión tiene por objeto coordinar los esfuerzos y la cooperación entre las instituciones del Estado que participan dentro de la estructura de prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos de LD/FT, así como del financiamiento de la PADM, con el propósito de coadyuvar al efectivo cumplimiento de la ley y tratados internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala, dentro de un sistema nacional de prevención, control, vigilancia y sanción, respetando la competencia y autonomía de cada institución.
La Comisión tiene la facultad de invitar a aquellas otras personas que considere necesario.
En el marco de la COPRECLAFT se formuló el PEN, el cual desarrolla la estrategia nacional de lucha contra LD/FT/PADM; así como, las acciones precisas que permitan dar cumplimiento a las Recomendaciones de GAFI.
Mediante modificación al Reglamento Ley Contra el Lavado...
Mediante modificación al Reglamento Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Acuerdo Gubernativo Número 443-2013 del 19 de noviembre de 2013, vigente a partir de 26 de noviembre de 2013, se actualiza la lista de Personas Obligadas para ampliar las obligaciones de las Actividades y Profesiones No Financieras (APNFD) como Personas Obligadas No Financieras contra LD/FT.
El Gobierno de Guatemala fue aceptado como miembro pleno de GAFILAT el 18 de julio de 2013
El Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Guatemala...
El Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Guatemala 2016 proporciona un resumen de las medidas Anti-lavado de Activos y Contra el Financiamiento de Terrorismo (ALA/CFT) existentes en la República de Guatemala a la fecha de la visita in situ, realizada entre los días 23 de noviembre al 4 de diciembre de 2015. Analiza el nivel de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Guatemala, además ofrece recomendaciones sobre cómo se puede fortalecer dicho sistema. Esta evaluación mutua la realizaron de manera conjunta entre el GAFILAT y GAFIC, conforme a las Recomendaciones del GAFI de 2012 y utilizando la Metodología del GAFI de 2013. Puede visualizar el documento, tanto en español como en inglés, haciendo click en los vínculos siguientes:
GAFILAT aprobó recalificación del cumplimiento...
Aprobó recalificación del cumplimiento técnico informe de evaluación mutua de Guatemala.
GAFILAT ha solicitado presentar siete informes...
Al 24 de abril de 2020, el GAFILAT ha solicitado presentar siete informes de seguimiento de los avances al Informe de Evaluación Mutua de Guatemala
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