La SIB pone a su disposición estadísticas de la IVE al 22 de noviembre de 2024
La Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) informa sobre el trabajo de las Personas Obligadas en el proceso de prevención de lavado de dinero; en ese sentido, pone a su disposición las estadísticas sobre Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) referidas al 22 de noviembre de 2024.
Suplemento con Información de Instituciones Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la SIB
La SIB pone a su disposición el Suplemento con Información de Instituciones sujetas a la vigilancia e inspección de la SIB información referida al 30 de septiembre de 2024.
La SIB pone a su disposición estadísticas de la IVE al 15 de noviembre de 2024
La Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) informa sobre el trabajo de las Personas Obligadas en el proceso de prevención de lavado de dinero; en ese sentido, pone a su disposición las estadísticas sobre Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) referidas al 15 de noviembre de 2024.
La Superintendencia de Bancos pone a su disposición la información referida a SEPTIEMBRE de 2024 de los principales rubros de Balance General y Estado de Resultados de Casas de Cambio, Casas de Bolsa, Almacenes Generales de Depósito, Otras Instituciones Supervisadas y Grupos Financieros; así como información financiera y crediticia complementaria de las entidades supervisadas.