Autoridades y Funcionarios

Lic. Yuri Geovanni Masaya Masaya

Director del Departamento de Prevención y Cumplimiento

 

Es Contador Público y Auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con Maestría en Administración Financiera por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

 

Cuenta con especializaciones a nivel nacional y en el extranjero en temas relacionados con Supervisión Basada en el Riesgo LD/FT, Metodología para Evaluar el Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT y Metodología de Evaluación Nacional del Riesgo.

 

Ha desarrollado su carrera profesional en la Superintendencia de Bancos desde 1997.  Ha representado a la Superintendencia de Bancos de Guatemala en el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras instituciones Financieras, así como en la Plenarias organizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional ¿GAFI-, por otros organismos regionales (Grupo de Acción Financiera del Caribe -GAFIC-, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT-) y por Grupo Egmont.

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