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[{"$nulls":9},"Número o Código de Cliente:"]
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[null,"1.","LUGAR:",{"$nulls":3},"2.  FECHA (dd/mm/aaaa):"]
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[null,"3.","DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA (PO)"]
[null,3.1,"Nombre Completo o Razón Social y Nombre Comercial:"]
[null,3.2,"Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio:",{"$nulls":5},"3.2.1 Código de agencia o sucursal:"]
[]
[]
[null,"4.","DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / CLIENTE"]
[null,4.1,"Tipo de Persona:",null,"Individual (PI)",null,"Jurídica (PJ)"]
[null,4.2,"Nombre completo de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:"]
[null,"4.2.1","Primer apellido: ",null,"4.2.2 Segundo apellido:",{"$nulls":3},"4.2.3 Apellido de casada:"]
[]
[null,"4.2.4","Primer nombre:",null,"4.2.5 Segundo nombre:",{"$nulls":3},"4.2.6 Otros nombres:"]
[]
[null,4.3,"Datos específicos de la persona individual o Representante Legal de la persona jurídica:"]
[null,"4.3.1","Lugar de nacimiento:","4.3.2    Género:",null,"4.3.3   Estado Civil:",null,"4.3.4   Profesión u oficio:"]
[{"$nulls":3}," M                   F"]
[null,"4.3.5","Tipo de identificación:","4.3.5.1 Número de identificación:",null,"4.3.5.2 Lugar de emisión:"]
[{"$nulls":5},"Departamento:  ",null,"Municipio:   ",null,"País:"]
[null,"4.3.6","Condición migratoria:"," Residente temporal",null,"Residente permanente",null,null,"Persona en tránsito"]
[null,null,"(Cuando aplique)"," Turista o visitante",null,"Permiso de trabajo",null,null,"Permiso consular o similar"]
[{"$nulls":3}," Otra:","  Especifique:"]
[null,4.4,"Razón Social/Nombre Comercial (Persona jurídica):"]
[]
[null,4.5,"Información general de la persona individual o jurídica:"]
[null,"4.5.1","Fecha nacimiento (PI) creación o constitución (PJ) (dd/mm/aaaa):",null,null,"4.5.2  Nacionalidad (PI)/País de Constitución (PJ):",null,null,"4.5.3  Otra nacionalidad (PI):"]
[]
[null,"4.5.4","Número de identificación tributaria (NIT):",null,"4.5.5   Teléfono (línea fija):",null,"4.5.6   Celular / Móvil:",null,"4.5.7  Correo electrónico / e-mail:"]
[]
[null,"4.5.8","Dirección particular o sede social completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)"]
[]
[null,null,"Zona:  ","Departamento:   ",null,null,"Municipio:   ",null,null,"País:  "]
[null,4.6,"El solicitante/cliente actúa en nombre propio (PI) o en beneficio de la entidad antes descrita (Rep. Legal):",{"$nulls":5}," SI","NO"]
[null,"4.6.1","Si la respuesta anterior es negativa, proporcionar el nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad en nombre de quien actúa:"]
[]
[]
[]
[null,"5.",null,"INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE / CLIENTE"]
[null,null,"Información persona individual:"]
[null,5.1,"Fuentes de ingreso:","    Relación de dependencia",null,null,"     Negocio propio",null,null,"Otras (ir a numeral 5.1.2)"]
[null,"5.1.1  Nombre de empresa/institución donde trabaja  o del negocio:"]
[null,"5.1.1.1 Puesto o cargo que desempeña:",{"$nulls":4},"5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):"]
[null,"5.1.1.3 Dirección o sede social completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)"]
[]
[null,null,"Zona:  ","Departamento:   ",null,null,"Municipio:   ",null,null,"País:  "]
[null,"5.1.2","Otras fuentes o ingresos adicionales especificar:"]
[null,null,"Información persona individual con negocio propio:"]
[null,"5.1.1.1 Número de identificación tributaria (NIT):",{"$nulls":4},"5.1.1.2 Número(s) de teléfono(s):"]
[null,"5.1.1.3 Dirección o sede completa de la empresa/institución donde trabaja o del negocio: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)"]
[]
[null,null,"Zona:  ","Departamento:   ",null,null,"Municipio:   ",null,null,"País:  "]
[null,null,"Información persona individual con negocio propio o de la personas jurídica:"]
[null,5.2,"Actividad económica en que la entidad, negocio o empresa se desarrolla: Indicar la actividad específica desarrollada en el sector económico al que pertenece, tales como: Comercio de vehículos, joyas, vestuario; Producción de alimentos, calzado; Agricultura de café, cardamomo, banano, papa; Ganadería bovina, vacuna, porcina; Servicios Profesionales privados de abogacía y notariado, auditoría y contaduría pública, médicos; Sector Público tal como Municipalidad, Ministerio, Secretaría, Superintendencia;  entre otros."]
[]
[null,"5.2.1","No. de subsidiarias, agencias, oficinas, etc.:",{"$nulls":3},"5.2.2  No. estimado de empleados que laboran en la entidad:"]
[null,5.3,"Nombre y país de ubicación de los principales proveedores y clientes (cuando aplique):"]
[null,"5.3.1    Nombre proveedor(es)",null,null,"País ubicación proveedor(es)",null,"5.3.2   Nombre cliente(s)",null,null,"País ubicación cliente(s)"]
[]
[]
[null,null,"Información persona individual o jurídica:"]
[null,5.6,"Ingresos y Egresos mensuales aproximados Persona Individual:",{"$nulls":3},"5.7      Ingresos y Egresos mensuales aproximados Personas Jurídica:"]
[null,"5.6.1","Rango"," Moneda","Ingresos","Egresos","5.7.1   Rango",null,"Moneda","Ingresos","Egresos"]
[null,"0.00 - 3,000.00",{"$nulls":4},"0.00 - 25,000.00"]
[null,"3,000.01 - 10,000.00",{"$nulls":4},"25,000.01 - 100,000.00"]
[null,"10,000.01 - 50,000.00",{"$nulls":4},"100,000.01 - 400,000.00"]
[null,"50,000.01 - 100,000.00",{"$nulls":4},"400,000.01 - 700,000.00"]
[null,"100,000.01 - 200,000.00",{"$nulls":4},"700,000.01 - 1,000,000.00"]
[null,"200,000.01 - hasta (indicar monto)",{"$nulls":4},"1,000,000.01- hasta (indicar monto)"]
[]
[]
[null,"6.","      DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO POR EL SOLICITANTE / CLIENTE"]
[null,6.1,"Tipo de producto o servicio:",{"$nulls":3},"6.2  Valor total del producto o servicio (monto):"]
[]
[null,6.3,"Descripción o datos generales del producto o servicio:"]
[]
[null,6.4,"Monto inicial a manejar en el producto o servicio: ",{"$nulls":3},"6.5  Monto mensual a manejar en el producto o servicio: "]
[]
[null,6.6,"Propósito o destino del producto o servicio:"]
[]
[null,6.7,"Procedencia u origen de los fondos, valores o bienes para el inicio o durante la relación comercial:\nIndicar si son sueldos, salarios, remesas, manutención, pensiones por jubilación, ahorros personales, intereses, dividendos, utilidades, venta de inmuebles o vehículos, ventas o servicios del negocio, arrendamiento, préstamo o cancelación de cuenta o inversión (adicional indicar la entidad)."]
[]
[null,6.8,"Realizará transferencias o traslado de fondos, valores o bienes: (Si es afirmativa, indicar la información siguiente)",{"$nulls":5}," SI","NO"]
[null,"6.8.1","Las transferencias o traslado de fondos, valores o bienes se realizaran a nivel: ",{"$nulls":5}," Local","         Internacional"]
[]
[null,"7.","PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) -Persona individual o Representante Legal de la persona jurídica-"]
[null,"PEP:","Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de  partidos políticos nacionales o de otro país."]
[]
[null,7.1,"El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es Persona Expuesta Políticamente (PEP):",{"$nulls":5}," SI","NO"]
[null,"7.1.1","Nombre de la institución o ente donde trabaja:",null,null,"7.1.2 Puesto que desempeña:",null,null,"7.1.3 País de la institución o ente:"]
[]
[null,7.2,"El solicitante (Persona individual o Representante Legal)  tiene parentesco con una PEP:",{"$nulls":5}," SI","NO"]
[null,"7.2.2","Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante:",{"$nulls":3},"7.2.2.1  Condición:",null,"   Nacional                  Extranjero"]
[null,"7.2.2.2 Primer apellido: ",null,null,"Segundo apellido:",{"$nulls":3},"Apellido de casada:"]
[]
[null,null,"Primer nombre:",null,"Segundo nombre:",null,null,"Otros nombres:",null,"7.2.2.3 Género:"]
[{"$nulls":9}," M                   F"]
[null,"7.2.2.4 Nombre de la institución o ente donde trabaja:",{"$nulls":3},"7.2.2.5 Puesto que desempeña:",null,null,"7.2.2.6 País de la institución o ente:"]
[]
[null,"7.2.1","Indicar  parentesco:","Padre:","Madre:","Hijo(a):",null,"Hermano(a):",null,"Cónyuge:"]
[{"$nulls":3},"Otro:","  Especifique:"]
[null,7.3,"El solicitante (Persona individual o Representante Legal) es asociado cercano de una PEP:",{"$nulls":5}," SI","NO"]
[null,"7.3.1","Indicar motivos:","Profesionales:",null,"Políticos:"," Comerciales:",null,"Negocios:","Otro:"]
[{"$nulls":3},"Especifique:"]
[null,7.4,"Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante (PEP):",{"$nulls":3},"7.4.1  Condición:",null,"   Nacional                  Extranjero"]
[null,"7.4.2 ","Primer apellido: ",null,"Segundo apellido:",{"$nulls":3},"Apellido de casada:"]
[]
[null,null,"Primer nombre:",null,"Segundo nombre:",null,null,"Otros nombres:",null,"7.4.3 Género:"]
[{"$nulls":9}," M                   F"]
[null,"7.4.4  Nombre de la institución o ente donde trabaja:",{"$nulls":3},"7.4.5  Puesto que desempeña:",null,null,"7.4.6  País de la institución o ente:"]
[]
[null,7.5,"En el caso del que el solicitante sea PEP (relacionado con numeral 7.1), indicar el origen o procedencia de su riqueza:\nRiqueza: Conjunto de bienes inmuebles y muebles que éste posea de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106; y, puede tener como origen herencias, negocios propios, servicios profesionales, desempeño en puestos de trabajo anteriores, préstamos bancarios, entre otros. "]
[]
[]
[null,"8.",null,null,"REFERENCIAS DEL SOLICITANTE / CLIENTE"]
[null,8.1,"Personales: (nombres de dos personas que no sean familiares)",{"$nulls":4},"Teléfono (línea fija):",null,"Celular / Móvil:"]
[]
[]
[null,8.2,"Laborales, Comerciales o Bancarias: (nombre de patronos, empresas o bancos)",{"$nulls":4},"Teléfono (línea fija):",null,"Celular / Móvil:"]
[]
[]
[]
[null,"9.","DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES"]
[null,"  9.1","Cuando el espacio del formulario sea insuficiente, sírvase incluir la información en hojas por separado,  indicando el numeral al que corresponde.\n"]
[null,"  9.2","Anexar al presente formulario como mínimo y según las políticas, normas, procedimientos y controles internos de la PO, la documentación siguiente:"]
[null,"9.2.1","Fotocopia legible de los documentos de identificación del solicitante/cliente, personas individual o Representante Legal de la persona jurídica."]
[null,"9.2.2","Fotocopia legible de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono u otro servicio similar, u otro documento similar, que registre la dirección de la residencia o sede comercial indicada por el solicitante/cliente, de la persona individual o jurídica, según corresponda."]
[null,"9.2.3","En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar constancia de inscripción o de actualización ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-; el mismo debe estar ratificado en el año que inicie su solicitud o inicio de relación."]
[null,"9.2.4","En el caso de la persona individual con negocio propio o la persona jurídica, adjuntar fotocopia legible de patente de empresa, patente de sociedad, Acuerdo Gubernativo u otro documento similar, según corresponda."]
[null,"9.2.5","Fotocopia legible del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado."]
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[null,"BASE LEGAL:    "]