25 y 26 de Septiembre 2018


08:00 am a
12:30 pm

Salón 6, Parque de la Industria

Participación Gratuita
Cupo lleno

Agradecemos su interés en el evento y le invitamos a unirse a la transmisión en vivo los días del evento.

 

Bolivia

Franco Rojas Sagárnaga

 
AMLC, Anti Money Laundering Consultants

Ingeniero Comercial, con mención en Economía. Master en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad Privada Boliviana (UPB) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Especialista en Gestión Financiera de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile.  Es también Auditor Forense certificado por la Universidad Rey Juan Carlos de España y PricewaterhouseCoopers de España. Tiene 2 Diplomados en Prevención de Lavado de Activos, uno en CEDET España y el otro en el IBI en Panamá. Es Certificado Profesional en Prevención de Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos OEA.

 

En su experiencia profesional ha sido funcionario bancario del Banco Santa Cruz, miembro del Grupo Santander en Bolivia, ocupando diversos cargos comerciales importantes.  Funcionario de la UIF de Bolivia como Sub Director y Analista Financiero Senior, en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia (SBEF), hoy conocida como ASFI. Ha sido consultor de la OEA en la CICAD y CICTE.  Desde el año 2006 al 2010; Actualmente, es Gerente General del Grupo AMLC, con presencia en 9 países de Latinoamérica, Grupo especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, habiendo desarrollado metodologías de Gestión y Software antilavado AMLC COMPLIANCE y habiendo implementado dicho sistema en más de 90 entidades en Latinoamérica en 12 países.  En docencia, ha sido profesor de Postgrado de la UPB, es Director del Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero en Bolivia, Ecuador y Honduras. Su experiencia le ha permitido ser invitado a más de 55 conferencias internacionales como Orador y expositor en la materia en Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa Rica, entre otros.

Superintendencia de Bancos de Guatemala
Trabajamos para Promover La Estabilidad Y Confianza En El Sistema Financiero Supervisado