LIC. JUAN FERNANDO ARGUETA ESTRADA
Director del Departamento de Prevención y Cumplimiento
Contador Público y Auditor, con Maestría en Administración Financiera con especialización en Riesgos Financieros, ambos títulos otorgados por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (UMG); Máster Internacional en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea del Atlántico de España; y, Master in Business Administration (MBA) por la Universidad Panamericana de Guatemala (UPANA). Actualmente, es doctorando en Ciencias de la Investigación.
Posee experiencia en materia financiera, gestión de riesgos, regulación y supervisión del cumplimiento de la normativa contra el LD/FT y con un enfoque basado en riesgos en las Personas Obligadas (financieras y APNFD), así como en la Metodología de Evaluación Nacional de Riesgos de LD/FT.
Actualmente es Co-coordinador del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y evaluador certificado en la Metodología para Evaluar el Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT; es miembro activo del Grupo de Expertos del citado organismo lo que le ha permitido participar como evaluador en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas en calidad de experto financiero, así como en procesos de recalificación de los países miembro como experto revisor.
Designaciones especiales, dentro de las que se pueden mencionar: Enlace con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la innovación y modernización de la supervisión ALA/CFT; Miembro del Comité de Prevención de LA/FT del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO); Miembro del equipo que lideró la preparación y defensa de Guatemala ante la evaluación mutua realizada por GAFILAT/GAFIC en 2015/2016; asimismo, Miembro de la delegación de Guatemala en el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Cuenta con 23 años de experiencia en el sector financiero, de los cuales 20 en materia de prevención de LD/FT y más de 15 años corresponden a la Superintendencia de Bancos (SIB).
