Autoridades y Funcionarios

LIC. JUAN CARLOS MONROY VÉLIZ

Director del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras

 

Es Contador Público y Auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con Maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Landívar. Es evaluador certificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en la Metodología de Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Fue delegado para representar a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en comisiones interinstitucionales e internacionales como: Comisión de la Superintendencia de Bancos a cargo de elaborar y proponer el anteproyecto de reformas a las normativas contra LD/FT (2017); Mesa de Trabajo de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (COPRECLAFT); el Subgrupo de Trabajo de Vulnerabilidad Nacional al LD/FT de la Evaluación Nacional de Riesgo LD/FT de Guatemala (2015); Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET); Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de Dinero u Otros Activos y Delitos contra el Orden Tributario (UNILAT) del Ministerio Público; asimismo, coordinó el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT (2020-2022); y, miembro del equipo a cargo de la defensa del Informe de la Evaluación Mutua a Guatemala, realizada por el GAFILAT y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) (2015-2016).


Ha desarrollado su carrera profesional en la Superintendencia de Bancos desde 2004, ocupando los cargos de Analista I, II, III, IV y Supervisor de Área en el Departamento de Administrativo, Análisis Estratégico y Tecnología de la IVE.

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