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Agencia central encargada de recibir la información de las personas obligadas, que utiliza la información disponible para el análisis operativo e identificar personas, cuentas, otros productos y servicios y seguir el rastro de actividades o transacciones en particular y determinar los vínculos con el delito de lavado de activos, delitos determinantes y el delito del financiamiento del terrorismo.

Superintendencia de Bancos de Guatemala
Trabajamos para Promover La Estabilidad Y Confianza En El Sistema Financiero Supervisado