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Acciones tomadas por Guatemala para la prevención y represión del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

 
 
2001

2001

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye a Guatemala...

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2002

2002

Se promulga el Reglamento de la Ley Contra el Lavado...

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2003

2003

La IVE ingresa al Grupo Egmont de Unidades...

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2004

2004

Guatemala sale de la lista de países y territorios...

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2005

2005

Se promulga la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento...

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2006

2006

Se promulga el Reglamento de la Ley para Prevenir...

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2010

2010

Se promulga la Ley de Extinción de Dominio...

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2013

2013

Mediante modificación al Reglamento Ley Contra el Lavado...

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2016

2016

El Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Guatemala...

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2018

2018

GAFILAT aprobó recalificación del cumplimiento...

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2020

2020

GAFILAT ha solicitado presentar siete informes...

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Superintendencia de Bancos de Guatemala
Trabajamos para Promover La Estabilidad Y Confianza En El Sistema Financiero Supervisado