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«Trabajamos para promover la estabilidad y confianza
en el sistema financiero supervisado»

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Sobre la IVERegistro de Cancelación de Personas ObligadasSistema de Prevención de LD/FT
Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del TerrorismoPenas AplicablesNormativa y Estándares LD/FTAcciones TomadasCOPRECLAFTOrganismos InternacionalesPaíses de Mayor RiesgoListas ONUOtras Listas InternacionalesPersonas Expuestas Políticamente - PEPInforme de Evaluación Mutua de Guatemala 2016
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Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo  y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala.

Acuerdo Gubernamental Nro. 132-2010

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