III.     Objetivos más comunes para el lavado de dinero: 

• Movilizar el dinero proveniente de actividades ilícitas para dar apariencias de legalidad;
• Encubrir el origen ilegal de los recursos, dejando pistas falsas para complicar la labor del investigador;
• Mezclar el dinero sucio con actividades legítimas para dar apariencia de legalidad; y,
• Obtener riqueza y utilidades a través de la realización de actividades ilícitas.