Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Declaración Pública del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Las jurisdicciones de alto riesgo que tienen importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
Mejora del Cumplimiento ALA/CFT a escala Global: Proceso Continuo (GAFI)
Las jurisdicciones sometidas a una mayor supervisión que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas de sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Declaración Pública del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD/CFT que no han logrado los progresos adecuados para abordar las deficiencias o no han cumplido con su Plan de Acción elaborado con el GAFIC para rectificar las deficiencias.