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Al finalizar la actividad el participante estará en capacidad de identificar las etapas del lavado del dinero, la incidencia de este riesgo en las instituciones financieras y el papel clave que juega el Oficial de Cumplimiento en su reportería a la SIB.

Al finalizar la actividad el participante estará en capacidad de aplicar la metodología para la SBR de LD/FT.