Lic. Eduardo Antonio Soto Álvarez
Director del Departamento de Prevención y Cumplimiento
Licenciatura
Contador Público y Auditor
Egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Maestría
Informática con énfasis en Banca Electrónica y Comunicaciones
Egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Especializaciones
Ha obtenido estudios de especialización en temas relacionados con:
Certificado en Metodología de Evaluaciones Mutuas del GAFI extendida por el GAFIC
Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero de ACAMS
Capacitador certificado por organismos internacionales
Experiencia
Miembro de la Intendencia de Verificación Especial desde sus inicios, fungiendo actualmente como Director del Departamento de Prevención y Cumplimiento y anteriormente como Supervisor del Área de Requerimientos Legales Nacionales e Internacionales e Inspector del Área de Análisis de Reportes de Transacción Sospechosa
Anteriormente también como Inspector de la Intendencia de Supervisión.
