Licda. Susan Paola Rojas
Intendente de Verificación Especial
Licenciatura
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Postgrado
Profesional calificada en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Administración de Riesgos Operativos, reconocida desde el año 2005 por la Iniciativa Americana para la Prevención de Riesgos Financieros IAPRIF (entidad que goza del respaldo de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y la Federación Latinoamericana de Bancos) como parte de su selecto Grupo de Expertos AML-CFT y adicionalmente miembro desde el año 2004 de la Asociación de Especialistas Certificados Anti Lavado de Dinero ACAMS.
Estudios de LLM in Finance de Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y Minor in Entrepeunership, Tulane University of New Orleans.
Certificada como Experta en Evaluaciones Mutuas de sistemas nacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Países miembros de GAFIC Y GAFISUD.
Estudios especializados en detector de mentiras VSA, Poligrafía y técnicas de investigación criminal.
Experiencia
Inicia su carrera como Auxiliar Fiscal del Ministerio Público, período en el cual se especializa en la investigación de delitos bancarios y financieros. Posteriormente fue Oficial de Cumplimiento y Gerente de Administración de Riesgos Operativos de Grupo Financiero G&T Continental.
Fue Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de ABG y miembro del Comité de Expertos AML de FELABAN.
Desde 2004 como Consultora independiente, llevó a cabo y participó como asociada en importantes proyectos en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Seguridad en Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
