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Intendencia de Verificación Especial -IVE-

 
La Intendencia de Verificación Especial, es un tipo de unidad que internacionalmente se le conoce como Unidad de Análisis Financiero (UAF) de carácter administrativo, se rige según las disposiciones legales de la República de Guatemala vigentes respecto la materia del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

 

 Funciones 

  • Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.

  • Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.

  • Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

  • Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis  de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripción con dichas entidades de memoranda de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.

  • En caso de indicio de la comisión de un delito presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder.

  • Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la misma, y coadyuvar con la investigación de los actos y delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos.  Dicha colaboración queda estrictamente delimitada a la Unidad o Fiscalía específica, encargada de perseguir el delito de lavado de dinero u otros activos.

  • Imponer a las personas obligadas las multas administrativas en dinero que corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley.

  • Otras que se deriven de la presente ley o de otras disposiciones legales y convenios internacionales aprobados por el Estado de Guatemala.

 

Personas Obligadas:  

       Bancos

       Afianzadoras

       Almacenadoras

       Arrendadores

       Compañías de seguros

       Casas de bolsa

       Casas de cambio

       Casas de empeño

       Empresas de canje de cheques

       Cooperativas de ahorro y crédito

       Financieras

       Financiadoras

       Administradoras de fondo de pensiones

       Empresas de factoraje

       Operadores de tarjetas de crédito

       Off-shore

       Otras instituciones

       Empresas de transferencias de fondos

       Tarjetas de crédito

       Loterias, rifas y similares autorizadas por el Ministerio de Gobernación

 

 

Personas Obligadas bajo Regimen Especial:

       Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles

       Actividades de compraventa de vehículos automotores

       Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos

       Actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades 

 

 

Países con los que se han firmado Memorandos de Entendimiento -MOUs-:

 

No.

 

PAIS

UAF

1

Albania

GDPML

2

Anguila

MLRA

3

Antillas Holandesas

MOT-NA

4

Argentina

U. I. F.

5

Aruba

MOT-ARUBA

6

Barbados

AMLA

7

Bélgica

CTIF-CFI

8

 
Bermuda

BPS-FIU

9

 
Bolivia

U. I. F.

10

 
Brasil

COAF

11

 
Bulgaria

FIA

12

 
Canadá

FINTRAC

13

 
Chile

UAF

14

 
Colombia

UIAF

15

 
Comunidad de las Bahamas

FIU

16

 
Corea

KoFIU

17

 
Costa Rica

CICAD

18

 
El Salvador

U. I. F.

19

 
España

SEPBLAC

20

 
Estados Unidos de América

FinCEN

21

 
Francia

TRACFIN

22

 
Haití

FIU  (UCREF)

23

 
Honduras

U. I. F.

24

 
Islas Caimán

CAYFIN

25

 
Italia

U. I. C.

26

 
Líbano

S. I. C.

27

México

U. I. F.

28

 
Montserrat

FSC

29

 
Panamá

UAF

30

 
Paraguay

UAF (SEPRELAD)

31

 
Perú

U. I. F.

32

 
Portugal

U. I. F.

33

 
República Dominicana

U. I. F.

34

 
República de Macedonia

USPPFT

35

 
Rumania

SDFM

36

 
San Cristóbal y Nieves

FIU

37

 
San Vicente y Las Granadinas

FIU

38

 
Ucrania 

SCFM

  39

Venezuela

UNIF