Penas aplicables al Delito de Lavado de Dinero: 

Persona Individual:

  • Prisión inconmutable de 6 a 20 años;
  • Multa igual al valor del dinero o bienes objeto del delito;
  • Comiso o destrucción de los bienes o dinero objeto del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión;
  • Pago de costas y gastos judiciales;
  • Publicación de la sentencia; y,
  • Expulsión del territorio nacional, una vez cumplidas las penas impuestas, en el caso de personas extranjeras.

 

Persona Jurídica: 

Además de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales:

  • Multa de US$10,000.00 a US$625,000.00 dólares de los EEUU;
  • En caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva;
  • Comiso o destrucción de los bienes o dinero objeto del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión;
  • Pago de costas y gastos judiciales; y,
  • Publicación de la sentencia. 

 

Penas aplicables al Delito de Financiamiento del terrorismo:

Persona Individual: 

  • Prisión inconmutable de 6 a 25 años;
  •  Multa de US$10,000.00 a US$625,000.00 dólares de los EEUU.

 

Persona Jurídica: 

Además de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales; 

  • Multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del delito; 
  • Comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión; 
  • Pago de costas y gastos judiciales;  
  • Publicación de la sentencia; y
  • En caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva.
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